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2018-01-20 08:46:07 来源:葫芦岛晚报

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原标题:国办印发文件 二十多项措施健全完善“三反”体系

  央视网消息:近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发,《意见》提出了二十多项具体措施,来健全和完善国家反洗钱、反恐怖融资、反逃税“三反”工作体系,有效防控风险,维护国家安全和金融安全。

《意见》提出,要进一步完善反洗钱工作部际联席会议制度,统筹“三反”监管工作;同时,还要建立国家反洗钱和反恐怖融资战略形成机制;建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度,更好地预防洗钱和恐怖融资风险。

在加强反洗钱监管方面,《意见》提出适时扩大反洗钱监管范围,研究建立对非营利性组织、房地产中介机构、会计师事务所等领域的反洗钱监管制度。同时,有针对性加强监管投入,促进监管信息的互通共享,将企业注册信息、税务登记信息、公安人口信息、征信信息、海关申报信息、社会组织信息等纳入反洗钱信息共享,并有选择地接入部分商业数据资源。

《意见》提出“要完善跨境异常资金监控机制,综合运用外汇交易监测、跨境人民币交易监测和反洗钱资金交易监测信息”。需要强调的是,反洗钱跨境资金监控的对象是犯罪活动赃款和涉嫌资助恐怖活动的资金,监控方式是通过模型指标在后台筛选,不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求,不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用。返回搜狐,查看更多

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编辑:何小千

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